(记者/杨大正实习生/满达)小餐厅摇身一变,披上大型投资集团公司的外壳,以高利润回报为诱饵吸引会员投资,非法集资多达一千余万元。300多名受害者当中,大多数为中老年人。昨日,林加荣、李兆怀、关开恒、钦玉兰、刘丽萍(音)诈骗一案在广州市中级人民法院开庭审理。
记者从庭审现场了解到,被告林加荣原本在广州市经营一家港式餐厅,经营状况不佳。2007年底,在李兆怀(又名李海华)的建议下,林加荣的小餐厅摇身一变,成为天利国际投资集团(香港)有限公司。林加荣自任董事长,并任命李兆怀为总经理。天利公司成立后,将自己包装成为拥有餐饮业和化妆品等多个品牌的大型投资公司,宣称将投资房地产,并进军东南亚。通过印制公司宣传手册,请客户到公司的餐厅参观,天利公司的工作人员用各种花招来骗取客户的信任。
同时,公司以30%到48%的高额利润作为诱饵,吸引客户成为会员。天利公司向客户承诺,只要向公司预存1万元人民币以上的消费款,就能成为公司的会员。会员每个月可以获得公司高利率的返利,合同有效期结束后,公司会将本金还给会员。天利公司还规定,老会员带新会员入股,还能获得现金奖励。利用这种变相传销手段,天利公司发展的会员超过了300 人。
不到半年,天利公司骗取资金1000多万元。利用骗来的资金,天利公司先后在深圳、南昌、长沙等地收购酒楼,成立分公司,吸引更多的客户前来上钩。由于公司的酒楼只有极少数能够盈利,业务员和管理人员在骗取资金时还要拿提成,天利公司逐渐无力向客户支付利润。随着投资者越来越少,天利公司的资金链断裂,再也无法偿还会员的本金。
到了去年8月,天利公司人去楼空,会员们才发现自己上当受骗了。据公诉人员介绍,除去公司期间支付给会员们的红利和部分退款,天利公司共造成受害人损失780多万元。
此案尚在进一步审理中。